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足球博彩平台:联博统计接口(www.326681.com)_SBF被控敲诈 美国羁系机构若何掣肘境外加密生意所?

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FTX 曾是最大的加密钱币生意所之一,其总部位于一个拥有友好羁系制度的加勒比海岛屿巴哈马,理论上来说超出了美国的统领局限。

而周二提起的诉讼注释,美国羁系机构总能找到方式来掣肘那些外洋加密营业。例如,商品期货生意委员会(CFTC)声称,总部位于巴哈马的 FTX 影响了在美国销售的商品价钱,这使 CFTC 有权对 FTX 首创人 Sam Bankman-Fried (SBF)及其公司提起民事敲诈诉讼。

包罗 FTX 在内的加密钱币生意所未在 CFTC 或证券生意委员会(SEC)等美国羁系机构注册,不在这些机构的权力笼罩局限内。但若是他们与当地客户打交道或在美国境内事情,他们仍需遵守制止敲诈的美国执法。

由于美国国会在 2010 年通过了一项执法调换,CFTC 在敲诈案件中拥有一个隐藏的“权力筹码”。新律例划定 CFTC 不需要证实市场操作,相反,羁系机构只需证实被告犯有敲诈行为而且该行为影响了商品价钱。

CFTC 的诉讼指控 FTX 滥用客户资金为其姊妹生意公司 Alameda Research 提供资金,并对公司的财政稳固性和风险治理实践做出误导性陈述。

CFTC 示意,上个月FTX生意所倒闭时,比特币期货价钱下跌跨越 23%。该机构以为, FTX 的行为与比特币和以太坊等数字商品的价钱之间存在显著联系。

Katten Muchin Rosenman LLP 状师 Gary DeWaal 在 CFTC 执法案件中为客户辩护,他说:“若是你影响了在各州生意的商品,CFTC 以为它具有统领权”。

CFTC 枚举了提起指控的其他缘故原由。诉讼称,住在巴哈马并于周一被捕的 SBF 在美国时代为 FTX 和 Alameda 事情(凭证诉讼,Alameda 确立之初位于加利福尼亚州伯克利,SBF和其他老员工曾在那里事情)。

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此外,只管该公司起劲将自己与美国客户隔脱离来,但一些美国生意员仍然可以使用 FTX,美国境内用户被允许正当使用的是 FTX US,不是FTX。

DeWaal 示意,CFTC 对 FTX 和 Alameda 的指控不太可能需要在法庭上获得证实,这是由于 FTX 现在由 John J. Ray III 治理,他被约请来率领公司渡过歇业危急,并确保尽可能多地归还债务。

Ray 和 FTX 不太可能破费名贵的资源与 CFTC 打讼事,DeWaal 说:“使用状师费为这样的事情辩护不相符受托人的利益”。

在 FTX 首创人处置刑事指控时代,CFTC 对 Bankman-Fried 的指控可能会被弃捐。由于纽约曼哈顿的一个大陪审团指控他犯有八项刑事罪名,这些罪名与联邦审查官所说的一项设计有关,该设计旨在诱骗 FTX 生意所客户和对冲基金的贷方。

SBF的辩护状师Mark Cohen示意,他的当事人“正在与他的执法团队一起审查这些指控,并思量他所有的执法选择。”

美国证券生意委员会(SEC)周二也指控 Bankman-Fried 违反了美国投资者珍爱法。

SEC 示意,SBF涉嫌滥用 FTX 客户的资金,以及他未能披露该生意所存在的风险控制缺陷,诱骗了红杉资源等美国投资者,这些投资者总共向 FTX 注入了 11 亿美元。SEC 不羁系私人筹款流动,但与 CFTC 一样,它可以羁系被其指控为敲诈的生意。

SEC 执法主管 Gurbir Grewal 在曼哈顿的新闻公布会上说:“FTX 披着正当的外衣运作,现实上,他们的说辞不仅站不住脚,还涉嫌敲诈。”

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